信息发展(300469):第六届董事会第二十二次会议决议
交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年10月27日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011号召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》 公司董事会审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》。 具体内容详见公司2025年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年第三季度报告》。 相关议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 三、备查文件 1、《交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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