曼恩斯特(301325):续聘会计师事务所
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日（星期二）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务与内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现就有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3 、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、项目基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：薛志娟 2016年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。 签字注册会计师：徐毅 1995年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：顾嫣萍 2013年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计费用 具体审计费用由股东会审议通过后授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平等与审计机构协商确定合理的审计费用，该等审计费用分别为2025年度财务审计费用和2025年度内部控制审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会审核意见 公司于2025年10月24日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为该所诚信状况良好，并且完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对审计机构的需求，同意本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并将此议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议和表决情况 公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），并聘其为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。 关于2025年度财务和内部控制审计费用，董事会提请股东会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用，该等审计费用分别为2025年度财务审计费用和2025年度内部控制审计费用。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；2、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议； 3、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会审计委员会关于续聘公司2025年度会计师事务所的审议意见； 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明及相关资质证明。 特此公告。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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