横河精密(300539):召开2025年第三次临时股东大会的通知
宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1 2025 、股东会届次： 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议，决定召开公司2025年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的2025 11 13 9:15 15:00 具体时间为 年 月 日 至 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月10日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及相关人员。 8 588 、会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 号，宁波横河精密工业股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1 、本次股东会提案编码表
2、披露情况 提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第八次会议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。 2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。 3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 （二）登记时间： 本次股东大会现场登记时间为2025年11月11日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。采用信函或传真方式登记的须在2025年11月11日17：00之前送达或传真到公司。 （三）登记地点： 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号，宁波横河精密工业股份有限公司证券部，邮编：315301（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第三次临时股东大会”字样）。 （四）注意事项： 1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；2、公司不接受电话登记。 3、会议联系方式 联系人：胡建锋 地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号 邮编：315301 电话：0574-63254939 传真：0574-63265678 4、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网五、备查文件 1、《第五届董事会第八次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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