上海凯宝(300039):董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）
董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海凯宝药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成,其中独立董事应不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;主任委员由全体委员的二分之一以上选举产 生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据本工作细则第四至第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并 执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列 事项向董事会提出建议: (一) 董事、高级管理人员的薪酬; (二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获 授权益、行使权益条件成就; (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; ( ) 四 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其 他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当 在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理 由,并进行披露。 第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责。委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东会审议通过后方可实施;公司 的高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准决定。 第四章 决策程序 第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好对公司董事及高级管理人员考评的前期准备工作,提供公司有关方面的资料: (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况; (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况; (三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指 标的完成情况; (四) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经 营绩效情况; (五) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关 测算依据 第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序: (一) 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述 职和自我评价; (二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级 ; 管理人员进行绩效评价 (三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管 理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事 会。 第五章 议事程序 第十四条 薪酬与考核委员会会议分为例会与临时会议。例会每年至少召开一次,临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。例会于会议召开 前七日(不包括开会当日)通知全体委员,临时会议于会议召开前两 日(不包括开会当日)通知全体委员。会议由主任委员主持,主任委员 不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。 第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员(包括 未出席会议的委员)的过半数通过。 第十六条 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意 见的前提下,必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。 第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、其他管理人员列席会议。薪酬与考核委员会非独立董事委员可以亲自出席会议,也可 以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。独立董事委员应当亲 自出席专门委员会会议,因故不能亲自出席会议的,应当事先审阅 会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他独立董事代为出席。独 立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项,可以 依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。 第十八条 如有必要,委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。 第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,该当事人应回避。 第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公 司董事会秘书保存。 第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。 第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务,不得擅自披露会议有关信息。 第六章 附则 第二十四条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起生效执行。 第二十五条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法律和《公司章程》的规定执行;本工作细则如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改 后的《公司章程》相抵触时,按有关法律、法规和《公司章程》的 规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。 第二十六条 本工作细则解释权归属公司董事会。 上海凯宝药业股份有限公司 2025年10月28日 中财网
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