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超达装备(301186):召开2025年第三次临时股东大会的通知
| 时间：2025年10月29日 01:52:23 中财网 |
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债券代码： 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要提示：
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”或“超达装备”）于2025年10月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年11月13日（星期四）下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1 2025
、股东会届次： 年第三次临时股东大会
2
、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4
、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日15:00
2 2025 11
（）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 年月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的2025 11 13 9:15 15:00
具体时间为 年 月 日 至 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6 2025 11 06
、会议的股权登记日： 年 月 日
（1）截至2025年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
4
（）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
（5）本次股东大会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025年2月25日，公司原控股股东冯建军与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）签署了《股份转让协议》，南京友旭拟协议收购冯建军持有的超达装备23,300,000股股份，同日冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11,570,400股股份）对应的表决权。现其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，南京友旭成为公司控股股东，冯建军将放弃其合法持有的全11,570,400
部剩余公司股份（共计 股股份）对应的表决权。
8、会议地点：如皋市城南街道海阳南路3号二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可 以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有 提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于变更注册资本、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于修订公司《股东大会议事规 则》等公司治理制度的议案 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的 子议案数（9） |
| 2.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的 议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议 案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 关于修订《对外担保决策制度》的 议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《对外投资决策制度》的 议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 关于修订《关联交易决策制度》的 议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 关于修订《累积投票制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.07 | 关于修订《会计师事务所选聘制 度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.08 | 关于修订《独立董事工作细则》的 议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.09 | 关于修订《募集资金管理制度》的 议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于购买董事和高级管理人员责任 险的议案 | 非累积投票提案 | √ |
3、上述议案中，议案3.00关联股东需回避表决。议案1.00、2.01、2.02均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、3.00均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
4、公司将对中小投资者表决情况予以单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：《法人股东证券账户卡》（如有）、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》（如有）、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》（如有）、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》（如有）、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2025年11月12日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年11月12日（星期三），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：如皋市城南街道海阳南路3号南通超达装备股份有限公司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：郭巍巍
电话：0513-87735878
传真：0513-87735878
邮箱：zq@chaodamould.com
联系地址：如皋市城南街道海阳南路3号南通超达装备股份有限公司证券事务部。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、临时提案请于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、附件
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《参会股东登记表》
南通超达装备股份有限公司
董事会
2025年10月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：一、网络投票的程序
1、投票代码：351186，投票简称：超达投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东大会召开当日），上午9:15-下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托____________（先生/女士）（身份证号码：_________________）代表本人（本附件2：
授权委托书
兹委托____________（先生/女士）（身份证号码：_________________）代表本人（本公司）参加南通超达装备股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可 以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有 提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于变更注册资本、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于修订公司《股东大会议事规 则》等公司治理制度的议案 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的 子议案数（9） |
| 2.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的 议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议 案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 关于修订《对外担保决策制度》的 议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《对外投资决策制度》的 议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 关于修订《关联交易决策制度》的 议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 关于修订《累积投票制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.07 | 关于修订《会计师事务所选聘制 度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.08 | 关于修订《独立董事工作细则》的 议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.09 | 关于修订《募集资金管理制度》的 议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于购买董事和高级管理人员责任 险的议案 | 非累积投票提案 | √ |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3：
南通超达装备股份有限公司
2025年第三次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名（个人股东）/名称（法人股东） | |
| 身份证号/营业执照号码 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 备注 |
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件2）。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月12日下午17:00之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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