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凯旺科技(301182):河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
| 时间：2025年10月29日 02:31:38 中财网 |
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025 10 27 2025 10 17
年 月 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 年 月
日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
董事会经审核认为，公司2025年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，同意公司使用闲置超募资金8,261.32万元（占超募资金总额的29.36%）永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》经董事会审议，定于2025年11月14日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第六次专门会议决议。
特此公告。
河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2025年10月29日
中财网