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志特新材(300986):第四届董事会第十六次会议决议
| 时间：2025年10月29日 02:31:58 中财网 |
江西志特新材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2025年10月24日通过书面方式送达，会议于2025年10月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2025年第三季度报告》
公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，董事会修订了公司部分制度。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案中的《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会决议。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日
中财网