宝新能源(000690):第十届董事会第六次会议决议
广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第六次会议通知于2025年10月18日分别以专人、 微信、邮件或电话等方式送达全体董事。 2.本次会议于2025年10月28日上午9:00在公司会议厅 以现场和网络相结合的形式召开。 3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4.会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管 理人员列席会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司2025年第三季度报告（详见公司同日公告《广 东宝丽华新能源股份有限公司2025年第三季度报告》） 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 （二）公司《关于开展商品期货套期保值、远期结售汇及 外汇掉期业务的可行性分析报告》（详见公司同日公告《广东 宝丽华新能源股份有限公司关于开展商品期货套期保值、远期 结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告》） 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 （三）关于2026年度使用自有资金进行委托理财及开展商 品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案（详见 公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2026年度 使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远期结 售汇及外汇掉期等业务的公告》） 本议案须提交股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 （四）关于2026年度为全资子公司日常经营融资提供担保 的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 关于2026年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告》） 本议案须提交股东大会审议并以特别决议通过。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事李荣康先 生已回避表决。 表决结果：通过。 （五）关于2026年度在梅州客商银行股份有限公司办理存 款、结算业务的关联交易议案（详见公司同日公告《广东宝丽 华新能源股份有限公司关于2026年度在梅州客商银行股份有限 公司办理存款、结算业务的关联交易公告》） 本事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。董事邹锦开先 生已回避表决。 表决结果：通过。 （六）关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》的议案（公司《章程》修订对照表及 修订后的制度全文详见公司同日公告） 本议案须提交股东大会审议并以特别决议通过。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 （七）关于修订公司《对外担保管理制度》《分红管理制 度》等四项制度的议案（修订后的制度全文详见公司同日公告） 本议案须提交股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 （八）关于制订公司《董事离职管理制度》及修订公司《董 事会专门委员会实施细则》《独立董事制度》等十三项制度的 议案（制订及修订后的制度全文详见公司同日公告） 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 （九）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案（详见 公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东大会的公告》） 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源 股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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