中国平安(601318):中国平安第十三届董事会第十一次会议决议
中国平安保险（集团）股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）书面通知于 2025年 10月 14日发出，会议于 2025年 10月 28日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事 15人，会议有效行使表决权票数 15票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了公司 2025年第三季度报告及截至 2025年 9月 30日止九个月的未经审计业绩公告 本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2025年第三季度报告》。 表决结果：赞成 15票、反对 0票、弃权 0票 二、审议通过了《关于审议公司资金运用相关制度的议案》 表决结果：赞成 15票、反对 0票、弃权 0票 三、审议通过了《关于审议〈谢永林先生任中审计报告〉的议案》 本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成 14票、反对 0票、弃权 0票（董事谢永林回避表决） 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2025年 10月 28日 中财网
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