艾比森(300389):第五届董事会第三十四次会议决议
深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公2025 10 24 司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 年 月 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 1 、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体制度如下：1.1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 9 0 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权， 票回避。 1.2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 1.3、《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 1.4 < > 、《关于修订独立董事工作制度的议案》 1.5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 1.6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 1.7、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 1.8、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 1.9、《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 1.10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 1.11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《股东会议事规则（2025年10月）》《董事会议事规则（2025年10月）》《董事薪酬管理制度（2025年10月）》《独立董事工作制度（2025年10月）》《对外投资管理制度（2025年10月）》《对外担保管理制度（2025年10月）》《会计师事务所选聘制度（2025年10月）》《累积投票制度实施细则（2025年10月）》《股东会网络投票管理制度（2025年10月）》《关联交易管理制度（2025年10月）》《募集资金管理制度（2025年10月）》。 三、备查文件 1、第五届董事会第三十四次会议决议。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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