上海雅仕(603329):第四届董事会第十二次会议决议
上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中现场参会董事2名，以通讯表决方式参会董事6名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过。 (二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意公司变更会计师事务所，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-069）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 议。 (三)审议通过《关于补选董事的议案》 同意提名邱玉新先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-070）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第四届提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 (四)审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 详见公司于同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2025-071)。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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