建霖家居(603408):厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第十五次会议通知已于2025年10月24日向全体董事发 出，会议于2025年10月29日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份 有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2025年第三季度报告>》 公司《2025年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委 员会审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议。具 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《关于2025年三季度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年三季度利润分配预案 公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东 会的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年第二次临时 股东会的通知》（公告编号：2025-033）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 中财网
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