航宇科技(688239):航宇科技第五届董事会第33次会议决议
债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第33次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第33次会议于2025年10月29日举行。会议由董事长张华先生主持，本次与会董事共5名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于不提前赎回“航宇转债”的议案》 自2025年10月9日至2025年10月29日，公司股票连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即32.45元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“航宇转债”有条件赎回条款。 董事会结合当前市场情况及公司情况综合考虑，为保护投资者利益，决定不行使“航宇转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月内（即2025年10月30日至2026年1月29日），如再次触发“航宇转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 公司以2026年1月30日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发“航宇转债”的有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“航宇转债”的提前赎回权利。 具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技关于不提前赎回“航宇转债”的公告》。 本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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