西部创业(000557):第十届董事会第二十次会议决议
宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025年10月28日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会第二十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。关 于召开本次会议的通知于2025年10月17日以书面、电子邮件 和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、许志 平、张文君、王玉荣、杨玉明出席现场会议，董事王勇以通讯表 决方式出席会议，部分监事、高级管理人员列席会议。会议应出 席董事10人，实际出席董事10人。与会董事一致同意推选陈 存兵董事主持本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》。 董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制程序符 合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。会议授权陈存兵董 事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审计委 员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨 潮资讯网的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-36）。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于修订<章程>的提案》。 同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《章程》进行的修 订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第一 次临时股东会提案》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 本提案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过。 （三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的提案》。 同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《股东会议事规则》 进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交 股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网的《2025年第一次临时股东会提案》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 本提案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过。 （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的提案》。 同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《董事会议事规则》 进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交 股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网的《2025年第一次临时股东会提案》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 本提案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过。 （五）审议通过《关于修订<独立董事制度>的提案》。 同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《独立董事 制度》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》 提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网的《独立董事制度》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （六）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则> 的提案》。 同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件，对《董事会战略委员会工作细则》进 行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股 东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 的《董事会战略委员会工作细则》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则> 的提案》。 同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件，对《董事会提名委员会工作细则》进 行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股 东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 的《董事会提名委员会工作细则》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作 细则>的提案》。 同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件，对《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》 提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则> 的提案》。 同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《中国上市公司协会上市公司审计委员会工作指 引》等法律法规、规范性文件，对《董事会审计委员会工作细则》 进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交 股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网的《董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （十）审议通过《关于修订<董事会安全健康环保及ESG委 员会工作细则>的提案》。 同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件，对《董事会安全健康环保及ESG委员 会工作细则》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程> 的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网的《董事会安全健康环保及ESG委员会工作细 则》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （十一）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的提案》。 同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《信息披露 管理办法》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程> 的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网的《信息披露管理办法》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （十二）审议通过《关于修订<内幕信息保密管理办法>的 提案》。 同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司信息披露管 理办法》《中国证监会上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件，对《内幕信息保密管理办法》进行的修订。本提案的生 效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息保密管理 办法》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （十三）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理办法> 的提案》。 同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《外部信息 使用人管理办法》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订< 章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网的《外部信息使用人管理办法》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （十四）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的提案》。 同意公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，对《关联交易管理办法》进行的修订。 本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通 过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交 易管理办法》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （十五）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则>的提案》。 同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等法律法规、规范性文件，对《董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》进行的修订。本提案的生效， 以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （十六）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的 提案》。 同意公司根据《中国证监会上市公司募集资金监管规则》等 法律法规、规范性文件，对《募集资金使用管理办法》进行的修 订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审 议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募 集资金使用管理办法》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的提 案》。 同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《投 资者关系管理办法》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订 <章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理办法》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （十八）审议通过《关于制定<市值管理办法>的提案》。 同意公司根据《中国证监会上市公司信息披露管理办法》《中 国证监会上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、 规范性文件，结合实际情况，制定的《市值管理办法》。具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《市值管理办法》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （十九）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的 提案》。 董事会定于2025年11月17日（星期一）召开2025年第 一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、 巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-37）。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 （一）第十届董事会第二十次会议决议（西创董发〔2025〕 11号）； （二）董事会战略委员会决议（西创董战委〔2025〕1号）； （三）董事会提名委员会决议（西创董提委〔2025〕2号）； （四）董事会薪酬与考核委员会决议（西创董薪委〔2025〕 2号）； （五）董事会审计委员会决议（西创董审委〔2025〕6号）。 （六）董事会安全健康环保及ESG委员会决议（西创董安委 〔2025〕2号）。 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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