中南股份(000717):第九届董事会2025年第七次临时会议决议
广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会2025年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会于2025年10月27日向全体董事及高级管理人 员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材 料。 （二）公司第九届董事会2025年第七次临时会议于2025年 10月29日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的 董事7人。 （四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员 列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 公司2025年第三季度报告。 具体内容详见2025年10月30日在巨潮资讯网上披露的公 司2025年第三季度报告全文。 公司2025年第三季度报告未经会计师审计。 （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。 具体内容详见2025年10月30日在巨潮资讯网上披露的修 订后的《利润分配管理制度》全文。 （三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于经理层成员2024年度绩效评价及薪酬结算的议案》。 （四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。 具体内容详见2025年10月30日在巨潮资讯网上披露的修 订后的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。 （五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2025年二季度全面风险管理报告的议案》。 三、备查文件 公司第九届董事会2025年第七次临时会议决议。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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