晋控电力(000767):047 十届二十一次董事会决议
晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）十届二十一次董事会于2025年10月29日以 通讯表决方式召开。会议通知于10月21日以电话和电邮方 式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决 董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议审议并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2025年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露 的《2025年第三季度报告》） 2.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于与晋能控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关 联交易议案》。 董事会同意公司与晋能控股集团财务有限公司签订《金 融服务协议》，由晋能控股集团财务有限公司向公司及控股 子公司提供一系列金融服务，包括存款服务业务、结算服务 业务、综合授信业务、其他经国家金融监督管理总局批准的 金融服务业务。（具体内容详见公司于同日披露的《关于与 晋能控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交 易公告》） 在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了 表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第五次专门会 议审议通过。（本议案需提交股东会审议） 3.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于晋能控股集团财务有限公司的风险评估报告》。 在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了 表决。具体内容详见巨潮资讯网。 4.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于制订<公司在晋能控股集团财务有限公司存款风险处置预 案>的议案》。 在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了 表决。预案具体内容详见巨潮资讯网。 5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于召开2025年第四次临时股东会的议案》。 董事会提议2025年11月20日（周四）以现场投票和 网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会。 审议： 1.关于与晋能控股集团财务有限公司签订《金融服务协 议》的关联交易议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召 开2025年第四次临时股东会的通知》。 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二五年十月二十九日 中财网
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