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唯科科技(301196):第二届董事会第十八次会议决议
| 时间：2025年10月29日 16:51:08 中财网 |
厦门唯科模塑科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年10月29日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月25日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报出。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案无需股东会审议。
二、备查文件
1、《第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网