鼎汉技术(300011):第七届董事会第八次会议决议
北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年10月22日以通讯方式发出通知，于2025年10月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，吕爱武先生、左梁先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》 《2025年第三季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权签署三方监管协议的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关文件的相关规定，公司董事会拟授权经理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户设立事宜，并在募集资金到位后一个月内与届时确定的募集资金托管银行、本次发行事项的保荐机构签署募集资金三方监管协议。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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