致远新能(300985):第二届董事会第二十八次会议决议
长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月25日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：1.审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.公司第二届董事会第二十八次会议决议； 2.公司第二届审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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