宁波方正(300998):第三届董事会第十七次会议决议
宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年10月18日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于2025年10月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中方如玘女士、李恒青先生、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。 董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、2025 准确、完整地反映了公司 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 www.cninfo.com.cn 2025 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ）的《 年第三季度报告》。 1 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。 董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提依据充分。本次计提后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。 本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-069）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议； 2 、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 2025年10月29日 2 中财网
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