安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司第十届董事会第七次会议决议
安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月18 以邮件的方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知。会议于 2025年10月28日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会 议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中 以通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安 琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）2025年第三季度报告 第十届董事会审计与风险委员会第三次会议对本议案进行 审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《安琪酵母股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （二）关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购价格的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的议案》（公告编号：2025-089号）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （三）关于调整公司内部组织机构的议案 根据公司战略发展与经营管理的需要，对公司部分研发组织 机构进行调整。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 安琪酵母股份有限公司董事会 2025年10月30日 ●报备文件 1.第十届董事会审计与风险委员会第三次会议决议； 2.第十届董事会第七次会议决议。 中财网
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