节能风电(601016):中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC风电01 债券代码：115102 债券简称：GC风电K1 债券代码：242007 债券简称：风电WK01 债券代码：242008 债券简称：风电WK02 债券代码：242932 债券简称：25风电K2 中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第三次会议于2025年10月17日以电子邮件的形式向全体董事送 达了会议通知及材料，于2025年10月28日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由 董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》。 本议案提交董事会审议前相关财务信息已经公司董事会审计委 员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2025年 第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于审议公司全资子公司开展委托借款业务 暨关联交易的议案》。 同意公司全资子公司中节能（察哈尔右翼前旗）风力发电有限公 司委托招商银行股份有限公司北京分行向中节能亚行产业投资基金 (天津)合伙企业(有限合伙)借款，借款金额不超过3亿元，期限6年，借款利率按照目前LPR5Y利率为2.50%（LPR5Y-100BP）。。 本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过， 一致同意将本议案提交公司董事会审议。 本议案涉及关联交易，关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军 回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于全资子公司开展委托借款业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-077）。 （三）审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理 办法>等制度的议案》。 为进一步深入贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营 管理机制，有效激发企业活力和提高企业效率，健全中国特色现代企业制度的新型经营责任制，落实干部能上能下、人员能进能出、薪酬能增能减的动态管理机制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，同意修订公司《经理层成员任期制与契约化管理办法》《经理层成员业绩考核管理办法》及《经理层成员薪酬管理办法》。 董事杨忠绪因同时担任公司总经理职务，本项议案回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。 （四）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》。 根据新《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）的 有关要求，经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司对《章程》进行了修订，撤销了公司监事会，并由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对其他相关内容进行了调整。为使相关配套制度符合法律法规、监管规则及《公司章程》的有关要求，同意修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》及《独立董事年报工作制度》。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》需提交公司股东会进行审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司股东会议事规则》《中节能风力发电股份有限公司董事会议事规则》《中节能风力发电股份有限公司独立董事工作细则》《中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《中节能风力发电股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《中节能风力发电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《中节能风力发电股份有限公司董事会提名委员会工作细则》及《中节能风力发电股份有限公司独立董事年报工作制度》。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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