晋亿实业(601002):晋亿实业股份有限公司第八届董事会2025年第四次会议决议
晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2025年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第四次会议于2025年10月28日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2025年第三季度报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2025-020）。 公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰按照有关规定回避了表决。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 董 事 会 中财网
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