中源家居(603709):中源家居股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
中源家居股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2025年10月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2025年第三季度报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2025年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于租赁海外仓的议案》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于租赁海外仓的公告》（公告编号：2025-059）。 3、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，拟制定、修订公司部分治理制度，具体如下表：
上述制定及修订的治理制度自董事会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。 特此公告。 中源家居股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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