|
唯赛勃(688718):唯赛勃第五届董事会第二十四次会议决议
| 时间：2025年10月29日 18:05:39 中财网 |
上海唯赛勃新材料股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
2025年10月29日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年10月17日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》基于公司本次董事会审议事项，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2025年11月14日召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网