众合科技(000925):第九届董事会第十六次会议决议
浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2025年10月22日以电子邮件或电话形式送达全体董事；2、会议于2025年10月29日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事10人、实际参加表决的董事10人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）公司《2025年第三季度报告》 公司董事、监事及高级管理人员保证《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 公司《2025年第三季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 公司《2025年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。 表决结果为通过。 （二）《关于调整2025年度日常关联交易额度的议案》 为适应公司实际经营情况的需求变化，公司在原预计额度的基础上，拟增加与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其下属子公司、浙江众合霁林科技有限公司的日常关联交易全年预计金额。 该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。 详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公司《关于调整2025年度日常关联交易额度的公告》（临2025-075）。 保荐机构已对《关于调整2025年度日常关联交易额度的议案》进行了审核，并就此事项发表了意见。详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。 表决结果为通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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