跃岭股份(002725):第五届董事会第二十一次会议决议
浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年10月24日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2025年10月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 审议通过了《2025年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。 经审核，董事会全体成员保证公司《2025年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十一次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议； 特此公告。 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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