旺能环境(002034):第九届董事会第十四次会议决议
债券代码：128141 债券简称：旺能转债 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2025年10月23日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2025年10月29日上午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项： 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。 具体内容详见刊登于2025年10月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2025年第三季度报告》（2025-90）。 2、逐项审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》 2.1审议通过《总经理工作细则》 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 2.2审议通过《董事会秘书工作细则》 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 2.3审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 2.4审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 2.5审议通过《舆情管理制度》 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见刊登于2025年10月30日巨潮资讯网上的各项管理制度。 三、备查文件 1、第九届董事会第十四次会议决议 2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议 旺能环境股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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