宏创控股(002379):第六届董事会2025年第五次临时会议决议
山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次临时会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月24日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2025年第三季度报告》； 本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年第三季度报告》。 2、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》 本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2025年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。 本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 三、备查文件 第六届董事会2025年第五次临时会议决议。 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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