西部创业(000557):召开2025年第一次临时股东会的通知
宁夏西部创业实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。 经第十届董事会第二十次会议审议 （二）股东会的召集人： 通过，2025年第一次临时股东会由董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期：2025年11月17日14:30； 2.互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的开始时间为2025年11月17日9:15，投票结束时间为2025年 11月17日15:00； 3.交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，
行单独计票。提案内容详见2025年10月30日刊登在巨潮资讯 网的《2025年第一次临时股东会提案》。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议 的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本 人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托 书、委托人证券账户卡。 （二）登记时间 2025年11月17日上午9:00-11:00 （三）登记地点 宁夏银川市金凤区北京中路168号C座415室 （四）联系方式 联系人：霍天琦 联系电话：0951-8792653 联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座415室 （五）其他事项 本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 五、备查文件 （一）第十届董事会第二十次会议决议（西创董发〔2025〕 11号）； （二）第十届监事会第十一次会议决议（西创监发〔2025〕 6号）。 附件：1.授权委托书 2.参加网络投票的具体操作流程 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2025年10月30日 受托人姓名： 受托人身份证号码： 授权有效期：自2025年11月 日起至2025年11月 日止 本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2025年第一次 临时股东会提案的投票意见如下：
的意思表决。 委托人签字（盖章） 签发日期： 年 月 日 附件2 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：360557 （二）投票简称：西创投票 （三）填报表决意见：本次股东会有4项提案且为非累积投 票提案，设总议案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、 反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日 9:15，结束时间为2025年11月17日15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 中财网
 |