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武汉蓝电(920779):第五届董事会第四次会议决议
| 时间：2025年10月29日 18:31:03 中财网 |
武汉市蓝电电子股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年 10月 28日
2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 17日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长吴伟先生
6. 会议列席人员：财务负责人郑玮女士
7. 召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-103）, 该议案提交董事会会议审议前，已经审计委员会事前审议通过。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
（二）、董事会专门委员会审议同意的证明文件。
武汉市蓝电电子股份有限公司
董事会
2025年 10月 29日
中财网