|
英诺激光(301021):第三届董事会第二十九次会议决议
| 时间：2025年10月29日 18:31:19 中财网 |
英诺激光科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2025年10月28日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事ZHAOXIAOJIE、侯丹、LINDEJIAO、代明华、王涛、刘雪明以通讯方式出席。
会议由董事长ZHAOXIAOJIE主持，监事张原、余国英、申乐，副总经理晏恒峰、董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年第三季度财务报告经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议，全票同意通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（2025-054）。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十九次会议决议。
英诺激光科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
中财网