泓禧科技(920857):第三届董事会第十八次会议决议
重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 23日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025年三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 10月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-103）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 29日 中财网
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