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万德股份(920519):第四届董事会第二十七次会议决议
| 时间：2025年10月29日 18:35:42 中财网 |
西安万德能源化学股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 10月 28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 24日以通讯及专人送达方式发出
5.会议主持人：王育斌先生
6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。
董事黄琨因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-103）。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》； （二）《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》。
西安万德能源化学股份有限公司
董事会
2025年 10月 29日
中财网