球冠电缆(920682):第五届董事会第十六次会议决议
宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 28日 2.会议召开地点：公司六楼办公室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 23日以电话及电子邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025年第三季度报告》 1.议案内容： 本议案内容详见2025年10月29日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-085）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》 （二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会 2025年 10月 29日 中财网
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