金信诺(300252):第五届董事会2025年第十一次会议决议
深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第十一次会议通知于2025年10月27日以电子邮件的方式送达各位董事，于2025年10月29日上午9:00在公司27楼会议室以现场会议召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第三季度报告》 公司年初至本报告期实现营业收入18.75亿元，同比增长17.89%；归属于上市公司股东净利润789.06万元，较去年同比增长41.58%。其中第三季度营收6.52亿元，较去年同期增长17.90%，归属于上市公司股东净利润为273.41万元，较去年同期增长15.79%。 报告期内，公司经营态势稳健，基本面持续向好。公司通过内部“降本增效”和外部“海外市场开拓”双轮驱动，前三季度海外收入6.62亿元，同比增长19.16%，增强核心竞争力；同时，通过优化资本结构、强化现金流管理，有效夯实财务安全。公司将继续立足既定战略，结合实时经营需求，动态优化经营策略，护航公司持续稳步向上发展。 《2025年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2025年第十一次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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