智新电子(920212):第四届董事会第六次会议决议
潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯或其他方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月24日以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 董事常成、张松旺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案已由第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于新增2025年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 下田L&C株式会社（以下简称“下田”）是公司关联方，公司2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，预计2025年与下田及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务的发生额合计1.50亿元。前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。 现因业务发展需要，公司本次预计新增与下田及其相关公司日常关联交易额度1,000万元，其中预计新增采购原材料、接受劳务等业务的额度300万元，预计新增销售商品、提供劳务等业务的额度700万元。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增2025年日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案已由第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》 1.议案内容： 基于公司整体经营规划和生产经营需要，为更好地整合资源、优化组织结构，提高公司整体管理效率及经营效益，公司拟对全资子公司潍坊景新电子有限公司进行注销。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，注销公司将不再纳入合并报表范围。 公司董事会授权经营层办理注销相关手续，注销手续应当符合相关法律法规规定进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟注销全资子公司的公告》。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案已由第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）第四届董事会第六次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会第八次会议决议暨书面审核意见； （三）第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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