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舜宇精工(920906):第四届董事会第十八次会议决议
| 时间：2025年10月29日 18:45:24 中财网 |
宁波舜宇精工股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 10月 27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 21日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025年三季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《2025年三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-106）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》 1.议案内容：
因公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下简称：“舜宇贝尔”）现有银行授信即将到期。为后续业务发展所需，拟向中国农业银行申请不超过人民币 1,350 万元的授信额度，授信期限为3年。公司为上述申请的授信额度范围内提供连带责任担保，具体条款内容以最终签订合同为准。
以上授信额度为可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度为准。同时公司董事会授权公司财务部门办理上述业务。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2025-107）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》； （二）、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议》。
宁波舜宇精工股份有限公司
董事会
2025年 10月 29日
中财网