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旭杰科技(920149):第四届董事会第十次会议决议
| 时间：2025年10月29日 18:45:27 中财网 |
旭杰科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 10月 29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 19日以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人：丁杰
6.会议列席人员：其他高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
董事刘勇、赵海军、赵彬因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025年第三季度报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-104）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
2、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
旭杰科技（苏州）股份有限公司
董事会
2025年 10月 29日
中财网