同享科技(920167):第四届董事会第二次会议决议
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025年 10月 29日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 17日以邮件方式发出 5. 会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2025年第三季度经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2号——季度报告》等相关要求编制了《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司于2025年10月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-105）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于新增银行综合授信的议案》 1.议案内容： 随着公司业务规模扩张迅速，流动资金需求的也有所增加，公司为满足经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 10,000.00万元综合授信额度，授信方式为纯信用授信。在授信有效期内，董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员办理公司的融资事宜，并签署有关业务往来的法律文件。具体授信业务品种、额度、期限和利率，以公司与银行签署的合同为准。 具体内容请详见公司 2025年 10月 29日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的公告《关于新增银行综合授信的公告》（公告编号：2025-107）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.第四届董事会第二次会议决议； 2.第四届董事会审计委员会第二次会议决议。 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 29日 中财网
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