筑博设计(300564):第五届董事会第十一次会议决议
筑博设计股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月29日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年10月24日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事7人，亲自出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 2025 （一）审议通过《关于 年第三季度报告的议案》 经审查，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合相关法律法规及《筑博设计股份有限公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
 |