聚赛龙(301131):第四届董事会第五次会议决议
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： （一）《关于<2025年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司2025年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。 （二）《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中严格遵守独立、客观、公正的原则，切实履行审计机构职责，出具的报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东会审议。 （三）《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 公司董事会同意于2025年11月17日（星期一）14:00召开2025年第三次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议 特此公告。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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