开滦股份(600997):开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第八次会议决议
开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月 17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 八次会议通知和议案。会议于2025年10月28日上午在河北省唐山 市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应 当出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长彭余 生主持，公司相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于2025年第三季度报告的议案 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 《公司2025年第三季度报告》已经公司董事会审计与风险委员会 会议审议通过，同意提交董事会审议。 《公司2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 （二）公司关于修订《公司反舞弊暂行规定》的议案 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 《公司反舞弊暂行规定》已经公司董事会审计与风险委员会会议 审议通过，同意提交董事会审议。 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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