盐 田 港(000088):第九届董事会临时会议决议
深圳市盐田港股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会临时会议于2025年10月29日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025年10月24日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文 件。 2.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，监事、高级管理人 列席本次会议。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审 议通过的有关事项公告如下： 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2025年第三季度 报告》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《2025年第三季度报告（2025-51）》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.公司董事会会议决议； 2.公司审计委员会会议纪要； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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