安泰科技(000969):安泰科技股份有限公司关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构
安泰科技股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 本事项尚需提交公司股东会审议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于 2025年 10月 28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度财报和内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：913300005793421213 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 截至2024年12月31日，合伙人数量为241人，注册会计师共2,356人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。天健会计师事务所的上市公司审计客户主要为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。 业务资质：获得中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，1999年经浙江省注册会计师协会认可具有承办国有大型企业年度会计报表审计业务资格，2009年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股企业审计业务资质，2019年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事。 （二）项目信息 1 基本信息 、 拟签字项目合伙人:王景波 注册会计师，合伙人，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，近三年签署 6家上市公司审计报告，2024年。 起为本公司提供审计服务 拟签字注册会计师：贾炜 注册会计师，2015年开始从事审计业务，至今参与过多家企业上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务。 项目质量控制复核人：欧阳小云 2013年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署或复核5家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 收费定价原则是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年度财报审计费用为人民币 100万元，内控审计 50万元。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）公司审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在过去担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年审计机构，并将该事项提交董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于 2025年 10月 28日召开了第九届董事会第六次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2025年度财报和内控审计机构的议案》。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会同意拟续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供 2025年度财务报表审计和内部控制审计服务。服务期自合同生效之日起至 2025年度财务及内控报告审计工作结束。 （四）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘请一年。 三、备查文件 1、公司董事会会议决议； 2、公司董事会审计委员会会议纪要； 3、天健会计师事务所营业执照、执业证书、负责人和监管联系人信息、联系方式、拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 安泰科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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