莱宝高科(002106):第九届董事会第五次会议决议
深圳莱宝高科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年10月28日以通讯方式召开，会议通知和议案于2025年10月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事12人，实际参会董事12人。本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。经审议，本次会议形成如下决议：审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审核，公司2025年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司董事会审计委员会全体委员过半数审议通过。《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-033）刊载于2025年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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