益佰制药(600594):贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2025年10月17日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议于2025年10月28日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。 3、公司全体高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年第三季度报告》； 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 详情请参见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2025年第三季度报告》。 2、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》； 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，并对公司部分治理制度进行修订。 表决情况如下： 2.01会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》； 2.02会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 2.03会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》； 2.04会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》； 2.05会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 2.06会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》； 2.07会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》； 2.08会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》； 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 2.09会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》； 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 2.10会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<内部控制评价办法>的议案》； 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 2.11会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》； 2.12会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 2.13会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 详情请参见公司于2025年10月30日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的相关公司治理制度全文。 特此公告。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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