威尔药业(603351):威尔药业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年11月14日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年11月14日 14点30分 召开地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月14日 至2025年11月14日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 ( ) 六融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
会议审议通过，相关决议公告及文件已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间：2025年11月12日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）（二）登记地点：南京玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼证券部（三）登记方法： 1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下资料在上述时间、登记地点现场办理或通过邮件、信函方式办理登记： （1）自然人股东：本人身份证原件及复印件、股票账户卡和持股凭证原件；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡和持股凭证复印件； （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡和持股凭证原件； （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡和持股凭证复印件。 2、采用邮件、信函方式登记的，请注明“参加股东大会”字样，并请致电公司确认收悉后方可视为登记成功。 六、 其他事项 （一）出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场，并请提前半小时抵达会议现场办理签到。 （二）凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。 （三）出席会议人员的交通费、食宿费等自理； （四）联系人：证券部 电话：025-85732322 电子邮箱：wellyy@wellnj.com 特此公告。 南京威尔药业集团股份有限公司董事会 2025年10月30日 附件1：授权委托书 授权委托书 南京威尔药业集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14 附件1：授权委托书 授权委托书 南京威尔药业集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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