国网信通(600131):国网信息通信股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议
第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于2025年10月24日向各位董事发出了召开第九届 董事会第十九次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十九次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，会议应表决董事11名， 实际表决董事11名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案： 一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第 三季度报告的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议 通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指 定媒体披露的《2025年第三季度报告》。 二、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公 司董事会审计委员会工作细则>的议案》。 三、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公 司董事及高级管理人员持股管理办法>的议案》。 国网信息通信股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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