铜峰电子(600237):铜峰电子第十届董事会第十四次会议决议
安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会会议于2025年10月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》 公司《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《安徽铜峰电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》 公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司---铜陵市峰华电子有限公司100%股权的议案》 本议案内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让全资子公司---铜陵市峰华电子有限公司100%股权的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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